El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que las autoridades han librado órdenes de captura contra 48 personas por su presunta participación en envíos irregulares de remesas de dólares oficiales.
Detalló que el ciudadano Mustafa Smaili, quien tiene doble identidad, le han sido detectados 762 expedientes de remesas a familiares por 300 dólares cada uno, en la ciudad de Porlamar, estado Nueva Esparta.
“Eso lo viene haciendo desde hace tres años, por lo que presumimos van a salir muchos expedientes más a medida que vayamos profundizando la investigación”, comentó el ministro en rueda de prensa.
Rodríguez Torres dijo que en la mayoría de los expedientes estaban integrados por tres familiares, lo que equivale a $ 900 de remesas mensuales cada uno.
Añadió que la estafa realizada por Smaili en tres años está por el orden de 25 millones de dólares.
Otro caso involucra a una empresa de maletín que se dedica a importar equipos médicos. Se detectaron que eran equipos viejos y otros la carcasa de los equipos, se consiguieron en un allanamiento en Guarenas y hay tres detenidos. Se solicitaron tres órdenes más de aprehensión.
Asimismo, señaló que hasta ahora hay 5 persona detenidas por este caso, entre ellas; Nicolás Troisi, José Ferraz, Paúl Díaz, Andreasi Paolo, Justino Azcarate y otro sujeto.
Otro caso en el Banco de Venezuela que se detectó una estafa con un proyecto de Alimentación Escolar. La gerente del banco estaba manejando los intereses del fideicomiso que generaron 600 millones de bolívares y los destinaba a su esposo. “Lo más grave de esto es que cuando la ciudadana se ve descubierta contrata a un sicario y ordena que maten a Estiven Villegas Rodríguez”.
En el caso del Ministerio del Deporte se detecto irregularidades en la firmas y ya vamos por cinco expedientes presentados por el Ministerio Público, además detalló que las detenciones por la estafa de deportistas a Cadivi. 60 millones de dólares sería la estafa y 31 expedientes están abiertos. “Podrían haber elementos dentro de Cadivi o el Ministerio de Deporte que se prestaron a falsificar las firmas”, dijo
Cinco personas relacionadas al caso de los deportistas están detenidas por la obtención fraudulenta de dólares ante Cadivi.
Miguel Ángel Rojas, expresidente de Fontur, se le aprobó la orden de aprehensión. Se evidenciaron hechos de corrupción.