Los documentos de la base de datos de la firma Mossack Fonseca revelan la supuesta creación de miles de empresas “offshore” y paraísos fiscales para que políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio.
Dimite primer ministro islandés vinculado a los “Panama Papers”
A continuación, las claves para entender el caso:
1. Son más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado como uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades ‘offshore’.
2. Los documentos secretos incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho, y revelan información oculta de 214.488 sociedades ‘offshore’ conectadas con más de 200 países.
3. Mossack Fonseca es un despacho de abogados creado en Panamá en 1986, cuando el panameño Ramón Fonseca y el alemán Jürgen Mossackunificaron sus dos bufetes bajo un mismo nombre. A día de hoy, tiene presencia en todos los continentes y está especializado en derecho comercial y creación de estructuras internacionales.
4. En “Los Papeles de Panamá” aparecen doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, entre ellos amigos íntimos del presidente ruso Vladimir Putin, pero también futbolistas, empresarios o actores. Entre los principales involucrados se encuentran el presidente de Rusia, Vladimir Putin; de Argentina, Mauricio Macri; el futbolista Lionel Messi, el director de cine español Pedro Almodóvar y Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI.
5. La mitad de las sociedades que aparecen en los documentos internos de Mossack Fonseca fueron registradas en Islas Vírgenes Británicas. Se trata de 113.648 compañías. En Panamá se registraron, en cambio, dos de cada diez sociedades.