Casos como los de FIFA, Petrobras y Odebrecht serán analizados por líderes de la industria financiera mundial, quienes se congregarán junto con reguladores y autoridades de los sectores público y privado durante la 17ª Conferencia Anual sobre Cumplimiento Antilavado de Dinero, organizada por la Asociación de banqueros internacionales de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés).
Durante el cónclave, que se ha convertido en el encuentro de negocios más importante de cada año, se discutirán las normas y las acciones legales en la lucha contra el lavado de dinero, así como tendencias y la posibilidad de cambios en la reforma regulatoria tras las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.
Avances tecnológicos y herramientas para la detección de irregularidades, así como estudio de casos de corrupción sistemática y modos avanzados de lavado de dinero puestos en práctica por la delincuencia organizada serán el plato fuerte de la cita a celebrarse entre el 6 y 8 de marzo en Miami.
El estado de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Cuba, así como los retos que tiene la industria bancaria mundial para acabar con la financiación del terrorismo y castigar el lavado de dinero a través de monedas virtuales, también forman parte de la agenda de exposiciones que más de 100 expertos llevarán a cabo en el encuentro mundial bancario, que se desarrollará en las instalaciones del Hotel InterContinental de Miami.
La conferencia, que este año reunirá a más de 1.500 participantes de los sectores público y privado de 42 países, contará con la presencia de oradores de primer orden como el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y altos funcionarios del gobierno norteamericano, como directivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del SEC (Comisión de Bolsa y Valores), de FinCen (Red de Investigación de Delitos Financieros), del FBI (Buró Federal de Investigaciones), de OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), del OCC (Oficina del Contralor de la Moneda), de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de Nueva York y del ICE (Homeland Security Investigations), entre otras instituciones. Más información sobre la agenda y registro disponible en el portal fibaaml.com.