Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a cuatro miembros del círculo íntimo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, incluyendo a la Primera Dama y ex Fiscal General y Presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Adela Flores de Maduro. La OFAC también apuntó a una red que apoya a un hombre clave para el designado Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (CNA) Diosdado Cabello Rondon, e identificó como propiedad bloqueada a un jet privado con sede en EEUU, reseña el Departamento del Tesoro.
Por: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos / Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Treasury targets Venezuelan President Maduro’s inner circle and proceeds of corruption in the US https://t.co/UrXx3CJ5Cs
— Treasury Department (@USTreasury) 25 de septiembre de 2018
“El presidente Maduro depende de su círculo interno para mantener su control del poder, ya que su régimen sistemáticamente saquea lo que queda de la riqueza de Venezuela. Seguimos designando a los leales que permiten a Maduro consolidar su poder sobre el ejército y el gobierno mientras el pueblo venezolano sufre “, dijo el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “El Tesoro continuará imponiendo un costo financiero a los responsables del trágico declive de Venezuela, y las redes y hombres de frente que usan para enmascarar su riqueza ilícita”.
La OFAC designó a Rafael Sarria el 18 de mayo de 2018 por actuar en nombre de Cabello como su persona principal y mantener una relación comercial ilícita con Cabello desde al menos 2010. Durante este tiempo, Rafael Sarria poseía varias propiedades inmobiliarias en Florida que estaban registradas bajo su nombre, pero en realidad actuó como el representante nombrado de Cabello en estas propiedades. A partir de 2018, Rafael Sarria continúa asesorando y ayudando a Cabello, aprovechando la inversión de la riqueza corrupta de Cabello.
Hoy, OFAC identificó un jet privado Gulfstream 200, número de cola N488RC, ubicado en Florida, como propiedad bloqueada. Rafael Sarria originalmente compró el avión, pero su beneficiario efectivo había sido ofuscado a través de las siguientes compañías que actúan en su nombre:
.- Agencia Vehiculos Especiales Rurales y Urbanos, CA (AVERUCA, CA) : AVERUCA, CA es una empresa venezolana que actualmente opera el mencionado avión, y por el cual Rafael Sarria es identificado como el Presidente. Como presidente de AVERUCA, CA, Rafael Sarria compró el avión en 2008 por un precio aproximado de $ 20 millones.
.- José Omar Paredes (Paredes) : Paredes es identificado como el piloto principal de AVERUCA, CA, y dado este rol, es responsable del control operativo de la aeronave.
.- Quiana Trading Limited (Quiana Trading) : Quiana Trading es una compañía de las Islas Vírgenes Británicas por la cual Rafael Sarria, en el momento de la inscripción en 2009, era el único accionista y presidente. Quiana Trading es el beneficiario real de la aeronave antes mencionada a través de un acuerdo de fideicomiso.
.- Edgar Alberto Sarria Díaz (Edgar Sarria) : Edgar Sarria es identificado como Director de Quiana Trading. Además, Edgar Sarria es el Director Ejecutivo y único accionista de Panazeate SL.
.- Panazeate SL : Panazeate SL es una compañía con sede en Valencia, España, que es propiedad o está bajo el control de Edgar Sarria.
Como resultado de esta acción, se bloquean todas las propiedades e intereses en propiedad de las personas designadas hoy sujetas a la jurisdicción de EE. UU., Y generalmente se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellos.
Original en inglés: Treasury.gob