En el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía por el asesinato de Mauricio Leal y su mamá, en un condominio al nororiente de Bogotá, el ente acusador identificó lo que sería una operación para el lavado de activos proveniente del narcotráfico. El propio fiscal general Francisco Barbosa advirtió que la hipótesis de un suicidio, no solo se descartó, sino que también establecieron algunos hechos constitutivos de un lavado de dinero, a través de la peluquería y otros negocios que tendría el reconocido estilista.
Por semana.com
Los agentes a cargo de este proceso abrieron una nueva línea de investigación desde la dirección de finanzas criminales de la Fiscalía para recaudar el material probatorio que permita identificar los hechos y detalles del lavado de activos. De forma paralela, se conocieron avances en la investigación por el doble asesinato.
“Vemos movimientos de dinero raros alrededor de esta familia y del crimen. Debido a testimonios e interceptaciones técnicas, hemos determinado algunas de esas hipótesis dentro de las que está el movimiento de dineros no claros en este entramado”, dijo el fiscal Barbosa.
Fuentes cercanas al proceso aseguraron que la Fiscalía tendría listos los informes de policía judicial para solicitar ante un juez de control de garantías la orden de captura en contra de cuatro personas que estarían relacionadas con el lavado de activos identificado en el marco de este proceso.
Las capturas se harían efectivas en los próximos días, de acuerdo con la información conocida por SEMANA. El material probatorio recaudado por los investigadores permitirá avanzar con mayor celeridad en este capítulo del proceso por el asesinato de Mauricio Leal y otras personas que estarían vinculadas al mismo.
“La Fiscalía simplemente está haciendo su trabajo y nosotros pues estamos en toda la disposición de no obstruir para nada la dirigencia y estar en toda la disposición posible para que se indague y puedan llegar a la conclusión de lo que están buscando”, dijo Erika Sanguinetti, abogada de la familia de Mauricio Leal.
En los hallazgos que han hecho, mientras adelantan el proceso por el presunto lavado de activos en los establecimientos y negocios de Mauricio Leal, los agentes tratan de establecer qué vínculo tendrían esas actividades con el grupo criminal conocido como la Gran Alianza, dedicada al narcotráfico y que delinque en el Valle del Cauca.
Sin embargo, la familia y la defensa de las víctimas aseguraron que no han sido notificados de investigaciones diferentes a la que se adelanta por el asesinato de Mauricio Leal y su mamá. En otras palabras, que un proceso por lavado de activos hasta el momento no ha sido informado de manera formal a quienes se supone pueden estar vinculados.
“No conocíamos ningún tipo de investigación por parte de la Fiscalía, el cual a Mauricio haya sido notificado previamente antes de su deceso… como se pueden dar cuenta el Cuerpo de Investigación de CTI está realizando una diligencia de registro y allanamiento ordenada por la Fiscalía especializada de lavado activos por un presunto delito que están adelantando en estos momentos”, dijo Sanguinetti.
La Fiscalía continúa con los análisis de laboratorio y el estudio de la necropsia al cuerpo de Mauricio Leal y su mamá, hecho por Medicina Legal, además de la recopilación de declaraciones que ayuden a establecer con certeza qué fue lo que ocurrió en la casa del estilista y sí efectivamente, como el propio fiscal general lo dijo, se trata de un doble homicidio y conocer a los autores materiales.