José Irizarry acepta que es conocido como el agente más corrupto en la historia de la DEA y admite que “se convirtió en otro hombre” al conspirar con los cárteles colombianos para construir un lujoso estilo de vida con costosos autos deportivos, joyas Tiffany. y amantes de todo el mundo.
Por JIM MUSTIAN y JOSHUA GOODMAN / apnews.com
Traducción libre del inglés al español
Pero mientras usaba sus últimas horas de libertad para contar su historia a The Associated Press, Irizarry dice que no caerá solo por esto, acusando a algunos colegas de confianza de la DEA de unirse a él para sustraer millones de dólares de las operaciones de lavado de dinero del narcotráfico. para financiar una década de viajes de lujo al extranjero, cenas elegantes, asientos de primera en eventos deportivos y libertinaje al estilo de una fraternidad.
Tal como lo cuenta Irizarry, decenas de otros agentes federales, fiscales, informantes y, en algunos casos, los mismos traficantes de carteles participaron en el viaje de placer de tres continentes conocido como “Team America” ??que eligió ciudades para recoger lavado de dinero principalmente con fines festivos. o para coincidir con partidos de fútbol del Real Madrid o de tenis de Rafael Nadal. Eso incluyó paradas en el camino en las salas VIP de los locales de striptease del Caribe, el barrio rojo de Ámsterdam y a bordo de un yate colombiano que zarpó con mucho alcohol y más de una docena de prostitutas.
“Teníamos libre acceso para hacer lo que quisiéramos”, dijo Irizarry, de 48 años, a la AP en una serie de entrevistas antes de comenzar una sentencia de 12 años en una prisión federal . “Generaríamos retiros de dinero en los lugares a los que queríamos ir. Y una vez que llegamos allí, se trataba de beber y chicas”.
Todo este jolgorio se originó, dijo Irizarry, en una comprensión aplastante entre los agentes de la DEA en todo el mundo de que no hay nada que puedan hacer para hacer mella en la guerra contra las drogas de todos modos. Solo se preocupó nominalmente por construir casos o detener un flujo récord de cocaína y opioides ilegales hacia los Estados Unidos que ha provocado más de 100,000 muertes por sobredosis de drogas al año.
“No se puede ganar una guerra imposible de ganar. La DEA lo sabe y los agentes lo saben”, dijo Irizarry. “Hay tanta droga saliendo de Colombia. Y hay tanto dinero. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia”.
“La guerra contra las drogas es un juego. … Fue un juego muy divertido que estábamos jugando “.
La historia de Irizarry, que algunos excolegas han atacado como un intento ficticio de reducir su sentencia, se produjo en días de entrevistas contritas, amargas y a veces llorosas con la AP en el barrio histórico de su natal San Juan. Fue más o menos la misma versión que le dio al FBI en largos interrogatorios y documentos judiciales sellados obtenidos por AP después de que se declaró culpable en 2020 de 19 cargos de corrupción, incluidos lavado de dinero y fraude bancario.
Pero después de años de retratar a Irizarry como un agente deshonesto que actuó solo, los investigadores del Departamento de Justicia de EE. UU. han comenzado en los últimos meses a seguir de cerca su hoja de ruta confesional, interrogando a hasta dos docenas de agentes y fiscales actuales y anteriores de la DEA acusados ??por Irizarry de volverse ciego. ojo a sus flagrantes abusos y, a veces, unirse a ellos.
Con poca fanfarria, la investigación se ha centrado en un ex socio de la alta sociedad de Irizarry y varios otros colegas de confianza de la DEA asignados al lavado de dinero internacional. Y al menos tres fiscales federales actuales y anteriores han enfrentado interrogatorios sobre las estridentes fiestas de Irizarry, incluido uno que aún ocupa un puesto importante en Miami, otro que apareció en el programa de televisión “The Bachelorette” y un exfiscal de Ohio que fue confirmado para servir como fiscal federal. en Cleveland este año antes de retirarse abruptamente por razones familiares no especificadas.
La investigación en expansión se produce cuando la principal agencia de aplicación de la ley de narcóticos del país se ha visto sacudida por repetidos escándalos de mala conducta en sus filas de 4.600 agentes, desde uno que aceptó sobornos de los traficantes hasta otro acusado de filtrar información confidencial a objetivos de la aplicación de la ley. Pero, con mucho, el ojo morado más grande es Irizarry, cuya traición total a la insignia está en el centro de una revisión externa en curso de las operaciones extranjeras en expansión de la DEA en 69 países.
El otrora destacado agente acusó a algunos excolegas del Grupo 4 de la DEA con sede en Miami de llenarse los bolsillos y falsificar registros para reponer un fondo para sobornos utilizado para viajes al extranjero durante la mayor parte de una década, hasta su renuncia en 2018. Acusó un agente de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. de aceptar un soborno de $20,000. Y recientemente, el FBI, la Oficina del Inspector General y un fiscal federal entrevistaron a Irizarry en prisión sobre otros empleados federales y las denuncias que presentó sobre mala conducta en interdicciones marítimas.
“Fue demasiado extraño para ellos creer que esto realmente estaba sucediendo”, dijo Irizarry sobre los investigadores. “La acusación pinta una imagen de mí, el agente corrupto que hizo todo este plan. Pero no habla del resto de la DEA. Yo no era el autor intelectual”.
El juez federal en Tampa que sentenció a Irizarry el año pasado pareció estar de acuerdo y dijo que otros agentes corrompidos por el “atractivo del dinero fácil” deben ser investigados. “Esto tiene que parar”, dijo la jueza Charlene Honeywell a los fiscales, y agregó que Irizarry fue “el que fue atrapado, pero es evidente para este tribunal que hay otros”.
El Departamento de Justicia se negó a comentar. Un vocero de la DEA dijo: “José Irizarry es un criminal que violó su juramento como oficial de la ley federal y violó la confianza del pueblo estadounidense. Durante los últimos 16 meses, la DEA ha trabajado vigorosamente para fortalecer aún más nuestra disciplina y políticas de contratación para garantizar la integridad y eficacia de nuestro trabajo esencial”.
AP pudo corroborar algunas, pero no todas, las acusaciones de Irizarry a través de miles de registros policiales confidenciales y docenas de entrevistas con personas familiarizadas con sus afirmaciones y la investigación en curso, incluidos varios que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados. para discutirlos.
La investigación se centra en parte en George Zoumberos, uno de los ex socios de Irizarry que viajó mucho al extranjero para investigaciones de lavado de dinero. Irizarry le dijo a AP que Zoumberos disfrutaba de acceso ilimitado a los llamados fondos de comisiones y malversaba ese dinero para compras personales y viajes injustificados, usando nombres de personas que no existían en los informes de la DEA para justificar los excesos.
Zoumberos siguió siendo un agente de la DEA incluso después de que fue arrestado y detenido brevemente por acusaciones de agresión sexual durante un viaje a Madrid en 2018. Renunció solo después de que le quitaran el arma, la placa y la autorización de seguridad por invocar sus derechos de la Quinta Enmienda a permanecer en silencio en a fines de 2019, cuando el mismo fiscal que acusó a Irizarry lo citó a declarar ante un gran jurado federal en Tampa.
Las autoridades están tan concentradas en Zoumberos que también citaron a su hermano, un fotógrafo de bodas de Florida que viajó y festejaba por todo el mundo con agentes de la DEA, e incluso le otorgaron inmunidad para inducir su cooperación. Pero Michael Zoumberos también se negó a testificar y ha estado encarcelado en las afueras de Tampa desde marzo por “desacato civil”, una táctica de presión extremadamente rara que subraya el aumento de la temperatura de la investigación.
“No hice nada malo, pero no voy a hablar de mi hermano”, dijo Michael Zoumberos a AP en una entrevista en la cárcel. “Básicamente estoy detenido como un prisionero político del FBI. Quieren obligarme a cooperar”.
Algunos agentes actuales y anteriores de la DEA dicen que las afirmaciones de Irizarry son exageraciones o mentiras. El exagente de ICE se burló de la acusación de Irizarry de que aceptó un soborno de $20,000 y dijo que levantó las primeras señales de alerta sobre Irizarry. Y el abogado de los hermanos Zoumberos dice que los fiscales están en una “expedición de pesca” para presentar más acusaciones por la vergüenza del escándalo Irizarry.
“Todos los que conectan con José son ajenos a sus robos”, dijo el abogado Raymond Mansolillo. “Están buscando un crimen que se ajuste a este caso en lugar de un crimen que realmente tuvo lugar. Pero pase lo que pase van a acusar a alguien porque no quieren salir de todo esto después de cinco años y solo han acusado a José”.
Lo que hace que las acusaciones de Irizarry sean más atroces es que surgieron después de un informe del Inspector General de 2015 que criticó a los agentes de la DEA por participar en “fiestas sexuales” con prostitutas contratadas por carteles colombianos. Eso provocó la suspensión de varios agentes y el retiro de Michele Leonhart, la administradora de la DEA en ese momento.
Un elemento central de la investigación de Irizarry son las relaciones excesivamente íntimas que se desarrollan entre agentes e informantes, estrictamente prohibidas según las pautas federales, y los controles poco estrictos sobre las operaciones encubiertas de lavado de dinero de drogas de la DEA que pocos estadounidenses saben que existen.
Cada año, la DEA lava decenas de millones de dólares en nombre de los cárteles de la droga más violentos del mundo a través de compañías ficticias, una táctica promocionada en largas investigaciones en el extranjero, como la Operación White Wash, que resultó en más de 100 arrestos y la incautación de más de $100 millones y una tonelada de cocaína.
Pero la DEA también ha enfrentado críticas por permitir que grandes cantidades de dinero en las operaciones no fueran incautadas, lo que permitió que los cárteles continuaran ejerciendo su oficio, y por no monitorear y rastrear de cerca las operaciones encubiertas, lo que dificulta la evaluación de los resultados.
Un informe del Inspector General del Departamento de Justicia de 2020 culpó a la DEA por no presentar informes anuales al Congreso sobre estas operaciones encubiertas, conocidas como Operaciones Exentas del Fiscal General, desde al menos 2006. Esa reprimenda, junto con la vergüenza provocada por la confesión de Irizarry, llevó a la administradora de la DEA, Anne Milgram, a ordenar una revisión externa de las operaciones extranjeras de la agencia, que está en curso.
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