De acuerdo a los diferentes medios internacionales Reuters, Associated Press, Bloomberg, y medios locales como Armando.Info, en la estatal petrolera venezolana PDVSA se perdieron un monto cercano a los US$ 21 mil millones en los últimos 3 años. Sin embargo, sólo se han podido encontrar monto menor a los 2 mil millones dólares y en declaraciones del Nicolás Maduro se asegura que hay más de mil propiedades incautadas, lo que deja un gran monto del botín sin poder encontrar su paradero.
La trama de corrupción de PDVSA liderada por Pérez Suárez tiene un participante internacional que todavía no ha sido descubierto por las autoridades en Venezuela ni por PDVSA.
Para que la trama de corrupción de la denominada PDVSA/Cripto fuera efectiva, la banda de Pérez Suárez tenía que contar con una serie de compradores internacionales y agentes locales que se prestaran a usar sus cuentas internacionales para venderle a compradores legítimos los productos de la extracción.
Los agentes internacionales que pagaron por el crudo venezolano saqueado son ahora la parte más importante de la trama de corrupción porque ellos fueron los que depositaron US$ 21 mil millones en cuentas internacionales de Pérez Suárez y hoy Petróleos de Venezuela está en la búsqueda de estos fondos.
Por el tamaño de la economía de Venezuela no hay manera de esconder la mayoría del producto de las robado por Pérez Suárez. La mayor parte de todo los robado se encuentra depositado en cuentas de diversas compañías de Pérez Suárez y su equipo, a las cuales los HAC Commodities PTE Ltd y HAC Consulting PTE LTD le pagaron.
¿Cómo funcionaba la trama de corrupción de Perez Suarez a nivel internacional?
Para explicar la complicada trama de corrupción tenemos que hacer públicos tres documentos claves y explicar las interacciones entre las partes.
El primero: El denominado RECAP que constata como el coronel Pérez Suárez aprobaba la venta de un millón de barriles de crudo Boscan a la empresa United Petróleo Corp, una empresa que luego se descubrió que era una empresa de papel incorporada en Panamá, que era una de las tantas utilizadas por el militar venezolano para extraer cargamentos a PDVSA sin ningún tipo de pago.
Según la firma Associated Press, United Petróleo le debe más de US$ 468 millones a PDVSA. De manera que Pérez Suárez repitió esta operación muchas veces para poder obtener casi US$500 millones, los cuales fueron extraídos ilegalmente a PDVSA.
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Este crudo era “vendido” por Petróleos de Venezuela a United Petróleo y era transportado en un buque fletado por PDVSA para que fuera entregado en China.
Luego entra en la escena el intermediario HAC Consulting PTE LTD, quien sin hacer preguntas de sobre la propiedad del crudo, paga por el crudo sacado a PDVSA, y lo deposita en Woden Trade Limited, lo cual es una empresa supuestamente controlada por Pérez Suárez y Rogers. Lo que sí sabe con seguridad es que PDVSA no recibió los fondos producto de la venta de este crudo.
Entre la HAC Consulting y Woden Trade Limited han logrado vender crudo de PDVSA y legitimar cientos de millones de dólares que están depositados hoy en las cuentas tanto de Woden como de Hac Consulting.
El dinero fluye por las cuentas de HAC Consulting y termina “legitimado” en la cuenta de Woden Trade Limited. Es importante hacer notar que no existe ningún pago a PDVSA por parte de United Petróleo Corp. Además no existe ningún documento entre United Petróleo Corp (supuesto dueño del crudo) y Woden Trade Limited.
Las trazas de la documentación adjunta prueba sin lugar a duda la relación comercial entre Ben Waters y Antonio Pérez Suárez.
La compleja documentación revela a nuestro público, quienes ayudaron a que Pérez Suárez pudiera defalcar a PDVSA por billones de dólares.
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Los traders preferidos de Pérez Suárez
El comprador principal de Pérez Suárez terminó siendo una pequeña empresa llamada HAC Consulting PTE LTD. En registro de la empresa creada el 27 de Octubre de 2020, se dice que HAC Consulting PTE provee servicios de consultoría. La realidad es que la empresa ha sido el comprador de un alto porcentaje de los barcos sacados por Pérez Suárez y su combo, incluyendo todos los cargamentos de United Petróleo de crudo pesado. La otra empresa del Sr. Waters se llama HAC Commodities PTE Ltd.
A pesar de ser el brazo de trading de Pérez Suárez, HAC Consulting PTE LTD y HAC Commodoties PTE Ltd sigue operando hoy tratando de continuar la trama de corrupción que Pérez Suárez comenzó pero ahora bajo el liderazgo de Genesis Ron, la nueva vicepresidenta de Comercio de PDVSA.
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Ben Waters: La persona natural que han colaborado con la venta de barriles sacados de PDVSA son un inglés llamado Ben Waters el cual funge como Director de HAC Consulting PTE LTD. Ben es representado en Venezuela para una red de intermediarios que fueron empleados de PDVSA y que se encargaban de dar comisiones efectivo a Pérez Suárez y Rogers. Según fuentes internas en PDVSA, HAC Consulting ha canalizado millones en supuestas comisiones hacia Pérez Suárez.
La fuente agrega que HAC Consulting y el señor Ben Waters son los compradores de la mayoría (sino de todos) los cargamentos negociados por United Petróleo y Pérez Suárez, por lo tanto, saben donde están casi US$ 500 millones que se le adeuda a PDVSA. Esto se encuentra hoy registrado en el SAP de PDVSA para cualquier experticia legal.
¿Cómo se evaden las restricciones bancarias?
La manera de borrar las restricciones bancarias es utilizando las cuentas de bufetes legales especializados. Las compañías HAC Commodities y Hac Consulting PTE utilizan los servicios del siguiente bufete para recibir fondos.
