El Grupo de Acción Financiera (Gafi) incluyó a Venezuela en la “lista gris” lo que significa que está “bajo vigilancia reforzada” por el riesgo de blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con información de EFE y Faster Capital
Venezuela se ha comprometido con un plan de acción que incluye una mejor comprensión de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Un aumento de los recursos para las autoridades de supervisión; una mejora de la investigación y de los procedimientos judiciales; o la aplicación sin demora de sanciones financieras en caso de infracciones.
La lista gris es un paso que toman las organizaciones internacionales para advertir a un país o entidad que no está cumpliendo con las normas o regulaciones internacionales. Entre los principales impactos de integrar la lista gris en las entidades infractoras están.
1. Acceso a financiación: Los bancos y otras instituciones financieras pueden mostrarse reacios a prestar dinero a entidades que están en la lista gris.
2. Daño a la reputación: Puede dañar la reputación de una entidad, dificultándole la captación de clientes, socios e inversores.
3. Mayor escrutinio: Está sujeta a un mayor escrutinio por parte de organizaciones internacionales, reguladores y otras partes interesadas.
4. Costos de cumplimiento: Es posible que necesiten invertir en recursos adicionales para garantizar que cumplen con las regulaciones y estándares internacionales.
5. Acceso limitado al mercado: Algunos países o regiones pueden tener restricciones para hacer negocios con entidades que se encuentran en la lista gris.
6. Mejor opción: La mejor opción para las entidades infractoras es tomar las medidas necesarias para cumplir con las regulaciones y estándares internacionales para evitar estar en la lista gris.
Las listas grises no son tan graves como las listas negras, pero aun así pueden tener consecuencias económicas importantes para las entidades infractoras, como:
1. Disminución de la inversión extranjera: Las entidades que figuran en la lista gris pueden tener dificultades para atraer inversión extranjera debido al mayor riesgo percibido. Esta falta de inversión puede conducir a una disminución del crecimiento y el desarrollo económicos.
2. Mayores costos de endeudamiento: Las entidades que figuran en la lista gris pueden enfrentar mayores costos de endeudamiento debido al mayor riesgo percibido. Esto puede dificultar que estas entidades obtengan préstamos para financiar sus operaciones.
3. Disminución del comercio internacional: Las entidades que figuran en la lista gris también pueden enfrentar dificultades en el comercio internacional. Otros países pueden dudar en hacer negocios con entidades de la lista gris debido al mayor riesgo percibido.
4. Opciones para entidades que figuran en la lista gris: Las entidades que figuran en la lista gris tienen varias opciones para abordar las consecuencias económicas de su inclusión en la lista. Una opción es trabajar para cumplir con los requisitos regulatorios que llevaron a la lista gris.
La inclusión en la lista gris puede tener importantes consecuencias económicas para las entidades. La disminución de la inversión extranjera, el aumento de los costos de los préstamos y la disminución del comercio internacional son sólo algunas de las posibles consecuencias.