blanquear fondos – LaPatilla.com

Fiscalía pide prohibir salir de España a los dos detenidos por blanquear fondos de Venezuela
Publicado el abril 08, 2024 7:40 am
Un juez de la Audiencia Nacional española prohibió salir de España al empresario José Roberto Rincón y a la otra persona detenida la semana pasada […]

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Investigan a un ex embajador español en Caracas por blanquear fondos de Venezuela
Publicado el mayo 20, 2019 9:12 am
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este lunes una operación por orden de la Audiencia Nacional […]

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