Julio Herrera Velutini
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EEUU multó a banco de Puerto Rico manejado por el venezolano Julio Herrera Velutini
Published on septiembre 15, 2023 2:29 pmEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) […]
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Caso de banquero venezolano salpica al gabinete de la primera Ministra británica, Liz Truss
Published on septiembre 18, 2022 6:30 amEl FBI de Estados Unidos investigó a Mark Fullbrook, actual jefe de gabinete de la primera ministra británica, Liz Truss, en relación a un […]
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Banquero venezolano Julio Herrera Velutini pagó su fianza en el caso contra Wanda Vázquez
Published on septiembre 12, 2022 6:23 pmEl banquero venezolano Julio Herrera Velutini prestó hoy, lunes, la fianza de $1 millón fijada por una magistrada federal, en relación al caso de […]
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El banquero Julio Herrera Velutini se entregó al FBI
Published on agosto 31, 2022 12:35 pmEl banquero Julio Herrera Velutini se entregó hoy en las oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Juan para […]
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Justicia de EEUU pide captura y extradición del banquero venezolano Julio Herrera Velutini por caso de soborno
Published on agosto 06, 2022 12:48 pmEl proceso de captura y extradición de Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, coacusados en el caso federal por soborno contra la ex-gobernadora de Puerto Rico Wanda […]
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Banquero venezolano, Julio Herrera Velutini acusado de ser donante del Partido Conservador en Reino Unido
Published on agosto 06, 2022 10:28 amEn una explosiva serie de revelaciones, Sarawak Report puede informar en exclusiva que un banquero venezolano prófugo, acusado ayer por el Departamento de Justicia […]
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Banco de empresario venezolano vinculado a exgobernadora de Puerto Rico había denunciado persecución
Published on mayo 16, 2022 6:33 pmUna extensa comunicación enviada, en junio de 2020, por el Bancrédito International Bank a la división del Tesoro estadounidense que maneja los asuntos de […]
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